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提幸运股份:第七届董事会第七次会决定公报

2019-02-13 02:52

  原题目:提幸运股份:第七届董事会第七次会决定公报

  证券代码:600676 股票信称: 提幸运股份 编号:临 2017-001 债券代码:122205 债券信称: 12 沪提幸运 上海提幸运集儿子团弄股份拥有限公司 第七届董事会第七次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述或 者严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 壹、 董事会会召开情景 上海提幸运集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)于 2016 年 12 月 28 日以专人递送臻和邮件方法向所拥有董事收回了以畅通信表决方法召开第七 届董事会第七次会的会畅通牒及相干议案。2017 年 1 月 4 日,公司以 畅通信表决方法召开了第七届董事会第七次会。会应参加以表决的董事 9 名,还愿参加以表决的董事 9 名。本次会的召开及以次适宜拥关于法度、 行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则。 二、董事会会审议情景 会审议并以记名开票方法表决经度过了《关于完备上海提幸运集儿子团弄股 份拥有限公司行政本能机能机关布匹局机构的议案》。 从公司所拥有展开战微和制度花样翻新触宗身,对公司行政机关设置和本能机能 终止了相应的调理。调理后,公司行政机关设置“七部叁室壹中心”,具 体为:董事会办公室、尽裁剪办公室、规划展开部、市场运营部、财政管 理部、资产经纪部、人工资源部、信息技术部、装置然保障部、审计中心、 监察室。 表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 特此公报。 上海提幸运集儿子团弄股份拥有限公司董事会 二 O 壹七年壹月四日 1

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